| ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 19 от 22.05.2018 |
 |
 |
| 23.05.2018 15:49 |
ПРОТОКОЛ № 19
Общего собрания членов
Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд»
г. Москва
22 мая 2018 г.
12.00
Дата проведения собрания: 22 мая 2018 года
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Русаковская, 24
Форма проведения собрания – совместное присутствие.
На собрании присутствуют:
Члены Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» (далее – Союз).
Генеральный директор Любинский Александр Валерьевич
Председатель Правления: Давидюк Андрей Павлович
Приглашенные лица: Смагина Ирина Владимировна; Тугай Ольга Васильевна.
ИТОГО: Зарегистрированных членов Союза согласно реестру членов – 52 (пятьдесят две) организаций, из них присутствуют на собрании – 33 (Тридцать три) (лист регистрации прилагается).
Кворум есть. Общее собрание членов Союза считать правомочным принимать решения.
Поступило предложение открыть собрание.
Предложение принято.
Поступило предложение избрать:
1) Председателем Общего собрания – Давидюка А.П.
Секретарем Общего собрания – Тугай О.В.
2) Членами счетной комиссии: Смагину И.В., Белик Н.М.
Предложение принято.
Повестка дня:
1. Об утверждении изменений в смету Союза за 2017 год.
2. Об утверждении отчета Правления Союза и Генерального директора Союза о проделанной работе и исполнении сметы за 2017 год.
3. Об утверждении сметы Союза на 2018 год.
4.Об утверждении аудиторской организации.
5. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».
6. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».
7.Об утверждении Квалификационного стандарта Союза «Межрегиональное объединение в области проектирования «Ярд» - ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА по организации архитектурно-строительного проектирования
8. Об утверждении Квалификационного стандарта Союза «Межрегиональное объединение в области проектирования «Ярд» - ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА по организации архитектурно-строительного проектирования.
По первому вопросу.
Об утверждении изменений в смету Союза.
СЛУШАЛИ:
Генерального директора Союза Любинского А.В. о превышении расходов по статье сметы «услуги банка» в связи с увеличением тарифов кредитной организации на расчетно-кассовое обслуживание. Поступило предложение внести изменения в статью сметы Союза «услуги банка» и увеличить лимит по данной статье до 60 000 (Шестидесяти тысяч) рублей.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить изменения в смету Союза за 2017г.
Предложение принято (За - 33, Против - 0, Воздержался - 0)
По второму вопросу.
Об утверждении отчета Правления Союза и Генерального директора Союза о проделанной работе и исполнении сметы за 2017 год.
СЛУШАЛИ:
1) Председателя Правления Союза Давидюка А.П. о деятельности Правления в 2017 году.
2) Генерального директора Союза Любинского А.В. о проделанной работе и исполнении сметы Союза на 2017 год.
3) Сообщение Председателя Ревизионной комиссии Союза Зароченцева Н.Г. о проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет Правления Союза и отчет Генерального директора Союза о проделанной работе и исполнении годовой сметы расходов за 2017 год.
Предложение принято (За - 33, Против - 0, Воздержался - 0)
По третьему вопросу.
Утверждение Сметы расходов Союза на 2018 год.
СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза Любинского А.В., Председателя Правления Союза Давидюка А.П.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Смету расходов Союза на 2018 год.
Предложение принято (За - 33, Против - 0, Воздержался - 0)
По четвертому вопросу
Об утверждении аудиторской организации.
СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза Любинского А.В., который предложил утвердить для проведения ежегодной проверки финансовой отчетности аудиторскую организацию
ООО «МакКинвен-Аудит».
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить аудиторскую организацию ООО «МакКинвен-Аудит».
Предложение принято (За - 33, Против - 0, Воздержался - 0)
По пятому вопросу
Об утверждении Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».
СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Любинского А.В. о необходимости приведения документации Союза в соответствие Градостроительному кодексу РФ и другим законодательным актам РФ.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».
Предложение принято (За - 33, Против - 0, Воздержался - 0)
По шестому вопросу
Об утверждении Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».
СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Любинского А.В. о необходимости приведения документации Союза в соответствие Градостроительному кодексу РФ и другим законодательным актам РФ.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».
Предложение принято (За - 33, Против - 0, Воздержался - 0)
По седьмому вопросу
Об утверждении Квалификационного стандарта Союза «Межрегиональное объединение в области проектирования «Ярд» - ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА по организации архитектурно-строительного проектирования
СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Любинского А.В. о необходимости приведения документации Союза в соответствие Градостроительному кодексу РФ и другим законодательным актам РФ.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Квалификационный стандарт Союза «Межрегиональное объединение в области проектирования «Ярд» - ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА по организации архитектурно-строительного проектирования.
Предложение принято (За - 33, Против - 0, Воздержался - 0)
По восьмому вопросу
Об утверждении Квалификационного стандарта Союза «Межрегиональное объединение в области проектирования «Ярд» - ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА по организации архитектурно-строительного проектирования.
СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Любинского А.В. о необходимости приведения документации Союза в соответствие Градостроительному кодексу РФ и другим законодательным актам РФ.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Квалификационный стандарт Союза «Межрегиональное объединение в области проектирования «Ярд» - ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА по организации архитектурно-строительного проектирования.
Предложение принято (За - 33, Против - 0, Воздержался - 0)
Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.
Дата составления протокола 22 мая 2018.
